2021-07-16
用「穩定幣」洗黑錢 涉款 12 億港幣拘 4 人
【不排除主腦仍在逃】海關首破虛擬貨幣洗黑錢案
文: Cherry Kwok / 新聞中心
文章索引: IT要聞 IT港聞 其它

加密貨幣自去年年底開始暴漲高位曾 6.3 萬美元,再次為不少投資者的新寵,但由於難以監管成為不少犯罪集團洗黑錢的新媒介。香港海關最新公佈偵破一宗涉嫌利用虛擬貨幣的洗黑錢案,在 7 月 8 日採取代號「破幣」的執法行動,瓦解一個懷疑洗黑錢集團,涉案金額高達 12 億元,4 人被捕,這是海關首次偵破懷疑清洗黑錢集團利用虛擬貨幣清洗黑錢的案件。

 

今年年初,海關鎖定一個懷疑洗黑錢集團,經深入調查後,於 7 月 8 日動員逾 30 人,突擊搜查 4 個分別位於黃竹坑、太子、屯門和天水圍的住宅單位,以及一個位於旺角的辦公室,並根據《有組織及嚴重罪行條例》,以串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)罪名,拘捕 4 名懷疑涉案男子,年齡介乎 24 至 33 歲。

 

Stablecoins

 

海關初步調查顯示,33 歲男子為集團骨幹成員,早前利用每月 1 至 2 萬元作為報酬,招攬另外 3 名人士,安排他們成為 3 間報稱從事運輸、紅酒及健康食品公司的董事。調查發現,這 3 間公司其中 2 間為空殼公司,登記的地址屬虛報,一直無報關記錄。

 

而在去年 2 月至今年 5 月期間,3 間公司在虛擬貨幣平台開設多個電子錢包,利用上述的電子錢包購買稱為穩定幣 ( Stablecoins ) 的虛擬貨幣,以「幣入幣出」及「幣入錢出」兩種交易方式,從 40 多個電子錢包接收價值 8 億 8 千萬元的穩定幣,其中 2 成轉到第三者的電子錢包,其餘 7 成則匯款為法定貨幣,轉帳到 200 多個本地及海外戶口。

 

Stablecoins

 

海關財富調查課監督鄧惠顏:「短短半年處理高達 500 宗的虛擬貨幣交易,平均每次交易涉及 40 萬個虛擬貨幣,每次交易在 3 至 8 小時完成,最快的 1 次在數分鐘完成,每宗涉巨額虛擬貨幣,最大一宗超過 2000 萬港元等值的虛擬貨幣,總涉案金額達到港幣 12 億元。」

 

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海關於搜查地點檢走一批電腦、手提電話、銀行保安編碼器,以及包括公司登記文件、銀行月結單及支票簿等的大量文件。

 

目前案件仍在調查中,所有被捕人士現正保釋候查。然而因虛擬貨幣交易屬匿名,而且具隱閉性,現時仍在追查虛擬貨幣的來源及擁有者,不排除背後仍有主腦在逃。

 

Stablecoins

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根據《有組織及嚴重罪行條例》,任何人士如知道或有合理理由相信任何財產,不論全部或部分、直接或間接,代表任何人從可公訴罪行的得益,而仍然處理該財產,即屬犯罪。一經定罪,最高可被判罰款五百萬元及監禁十四年,而相關犯罪得益亦可被沒收。

 

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