如果有一筆大額現金去銀行存款

想問下如果銀行問來源係咪一定要解釋?
如果解釋唔到係咪會報警?

1. 師兄你錯區
2. 銀行有責任知道你資金來源,亦有義務向監管機構匯報可疑交易。

TOP

你唔解釋佢有理由懷疑係洗黑錢, 有機會凍結戶口, 報警, or 取消你戶口

TOP

幾大筆先叫大

TOP

回覆 4# freefdhk


    十多萬現金已經要查你三代 ...

TOP

其實睇你戶口有幾多姐
你戶口成幾千萬 入十幾萬點會理你

TOP

贏馬都有煩惱,如果可以用電子支付收取彩金就解決

TOP